الرد على استبيان مكافحة غسيل الأموال (AML) / إعرف عميلك (KYC) - الشهادات

إستبيان مكافحة غسيل الأموال (AML) / أعرف عميلك (KYC)

من أجل مساعدة المؤسسات المالية على تلبية متطلبات المصرف فيما يخص الـ AML (مكافحة غسيل الأموال) والـ KYC (اعرف عميلك), فإن الإمارات الإسلامي يقدم هذا الإستبيان القياسي بخصوص AML/‬KYC. تمّت عملية الحصول على هذا الإستبيان وفقاً للمتطلبات الدولية ومتطلبات دولة الإمارات العربية المتحدة والجهات الرقابية ، ويعكس هذا الإستبيان بدقة معايير و ضوابط مؤسسات
AML/‬KYC.‬‬

استبيان مجموعة وولفسبرغ للامتثال بمكافحة الجرائم المالية

اضغط هنا لعرض استبيان مجموعة وولفسبرغ للامتثال بمكافحة الجرائم المالية.

استبيان مجموعة وولفسبرغ للعناية الواجبة للبنك المراسل

اضغط هنا لعرض استبيان مجموعة وولفسبرغ للعناية الواجبة للبنك المراسل.

شهادة قانون المواطنة الأمريكي

إن قانون المواطنة الأمريكي والصادر عن وزارة خزانة المال الأمريكية يطلب من مؤسسات تغطية التمويل الحصول على معلومات معينة من البنوك الأجنبية والتي من أجلها يتم الحفاظ على حسابات المراسلة المتعلقة بها في الولايات المتحدة الأمريكية. الرجاء الضغط على الرابط أدناه لمشاهدة شهادة مصرف الإمارت الإسلامي العالمية فيما يتعلق بحسابات المراسلة للبنوك الأجنبية. سيتم تحديث الشهادة من وقت إلى أخر، وعندما يتطلب الأمر، وسيمكن مشاهدة التغيرات في الملحق (I) للشهادة.

الرجاء الضغط هنا لمشاهدة شهادة قانون المواطنة الأمريكي.

الرجاء الضغط هنا لعرض شهادة قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA).

الرجاء الضغط هنا لعرض شهادة معيار الإبلاغ المشترك (CRS).

الشهادات

أنت الآن تتصفح

الخدمات المصرفية الشخصية

الخدمات المصرفية المميزة

الخدمات المصرفية الخاصة

الخدمات المصرفية للأعمال

الخدمات المصرفية للشركات

الأقسام

روابط مفيدة

قانوني

قم بتحميل التطبيقات الخاصة بنا

Google Play

App Store

AppGallery